➤ Для періодичної внутрішньої перевірки своєї компанії щодо наявності суттєвих регуляторних та юридичних ризиків та їх усунення, мінімізації
➤ Для розміщення коротких висновків про результати перевірки (Legal Due Diligence Summary) на веб-сторінці з метою залучення нових клієнтів, утримання поточних клієнтів Для інвестування в компанію, проект, купівлю активів (наприклад, нерухомості)
➤ Перед купівлею (Purchaser Legal Due Diligence) або продажем (Vendor Legal Due Diligence) компанії (M&A) Перед реструктуризацією групи компаній у холдингову структуру
➤ Для отримання фінансування у вигляді кредиту, позики, торговельного фінансування, залучення інвесторів
➤ Для надання звіту про результати перевірки (Legal Due Diligence Report) експортно-імпортним агентствам, банкам, фінансовим установам, страховим компаніям, регулятору тощо. Для спрощення залучення різних партнерів у рамках реалізації проекту.
В рамках юридичної перевірки компанії ми проводимо аналіз документів, договорів, реєстраційних даних, ліцензій, дозволів, іншої інформації та готуємо звіт (Due Diligence Report) для внутрішніх цілей та, за необхідності, коротких висновків про результати перевірки (Legal Due Diligence Summary) для розміщення на веб-сторінці
➤ Структура власності, перевірка всієї історії зміни структури власності на дотримання всіх необхідних регуляторних процедур, призначення керівного складу, формування та збільшення капіталу
➤ Перевірка важливої корпоративної документації, таких як рішення акціонерів, членів правління, наглядової ради, інших внутрішніх органів, повноважень органів компанії, правильності прийняття рішень, ключових внутрішніх політик
➤ Перевірка ліцензій, дозволів, спеціальних реєстрацій, необхідних політики та процедур Перевірка емісійних цінних паперів (наприклад, акцій), фінансових інструментів компанії
➤ Перевірка виникнення права власності на, управління ключовими активами (нерухомість, основне обладнання, вебсайт, логотип, об'єкти інтелектуальної власності, товарні марки, доменні імена тощо) Застави, іпотека, інші обтяження, звернення на них стягнення, поруки, гарантії
➤ Перевірка ключових господарських договорів, договорів з ключовими партнерами, заборгованості з них
➤ Перевірка використовуваних зразків договорів на продаж послуг, робіт, товарів, ліцензійних договорів, інших ключових зразків договорів.
➤ Перевірка користувача договору, інших дговорів, політик на вебсайті Аналіз результатів перевірок, застосування санкцій, інших заходів різними державними органами
➤Перевірка договорів позики, кредитних договорів, договорів торговельного фінансування, про кредитні лінії, їх виконання Істотні судові справи Трудові документи та політики
За результатами юридичної перевірки та підготовки Due Diligence Report ми надаємо рекомендації щодо усунення та мінімізації основних ризиків та виявлених проблем. Також допомагаємо з реалізацією цих рекомендацій.
