Консультування з питань фінансового моніторингу, корпоративного, податкового, договірного, трудового права, захисту персональних даних, інформаційної безпеки, банківського та фінансового, авторського права тощо. Ці послуги включають також складання меморандумів, юридичних висновків.
➤ Консультування з питань дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей (АМЛ)
➤ Підготовка відповідей на АМЛ питання контрагентів клієнта, фінансових установ, криптокомпаній, банків, заповнення форм АМЛ
➤ Аналіз та оцінка ризиків, пов'язаних з фінансовим моніторингом
➤ Консультування з питань деталей виконання АМЛ законодавств, АМЛ практики
➤ Аналіз контрагента, структури контрагента на дотримання вимог санкцій, консультування з питань застосування санкцій
➤ Проведення внутрішнього контролю за дотриманням процедур фінансового моніторингу
➤ Підготовка звітності відповідно до вимог фінансового моніторингу
➤ Консультування щодо застосування податку на прибуток, ПДВ та подібних податків, податку на приріст капіталу, податку у джерела та інших податкових зобов'язань, трансферного ціноутворення
➤ Розробка транзакцій між компаніями, податкове планування та структурування
➤ Консультування з міжнародного податкового планування, уникнення подвійного оподаткування
➤ Консультування з податкових питань усередині групи компаній, hive down, hive up, контрольованих іноземних компаній
➤ Консультування з податків у рамках трудових правовідносин
➤ Консультування з оподаткування операцій з нерухомістю, криптоактивами, іншими активами
➤ Консультування з питань застосування ліцензійних правил
➤ Ми допомагаємо у структуруванні холдингів, розробляємо оптимальну корпоративну структуру, укладаємо необхідні угоди та документацію
➤ Консультуємо з питань застосування корпоративного законодавства, повноважень корпоративних органів
➤ Допомагаємо в оформленні змін структури власності компаній, керівництва, розміру капіталу, інших змін
➤ Підготовка та реєстрація змін до статутних документів компаній.
➤ Консультування з питань управління корпоративною структурою та прийняття корпоративних рішень
➤ Консультування з операцій з корпоративними правами (злиття, поглинання, викуп акцій).
➤ Аналіз проектів договорів та підготовка коментарів
➤ Консультування з питань необхідності укладання тих чи інших типів договорів у рамках запланованого проекту
➤ Структурування схеми договорів у рамках розробленого бізнес-процесу чи проекту
➤ Консультування щодо застосовного у договорах права, порядку підписання, суттєвих умов, особливостей тих чи інших типів договорів, змін, розірвання та припинення дій договорів
➤ Консультування щодо застав, гарантій, поруки та інших заходів забезпечення виконання договірних зобов'язань
➤ Проведення аудиту обробки персональних даних (GDPR)
➤ Проведення аудиту дотримання інформаційної безпеки (DORA, ISO)
➤ Консультування щодо дотримання вимог захисту персональних даних, інформаційної безпеки
➤ Консультування про порядок термінів зберігання та порядок передачі даних
➤ Періодична перевірка документів та процесів на дотримання GDPR: аналіз процесів, політик, виявлення потенційних ризиків
➤ Консультування з питань заповнення реєстрів, використання персональних даних
➤ Консультування з питань порядку дій у разі розголошення персональних даних, іншої конфіденційної інформації
➤ Консультування з різних фінансових операцій, включаючи позики, кредитні лінії, синдикати, факторинг, торгове фінансування та багато іншого
➤ Консультування з питань реструктуризації заборгованості
➤ Консультування з питань застосування стандартів LMA
➤ Супровід клієнтів у комунікаціях із фінансовими установами, банками
➤ Консультування з питань фінансування компаній власниками, інвесторами, партнерами
➤ Підготовка транзакційних схем у рамках фінансування компаній, проектів
➤ Консультування з фінансового регулювання та дотримання ліцензійних фінансових компаній
➤ Підготовка запитів до регулюючих органів, центробанків
➤ Аналіз та оцінка юридичного ризику фінансових операцій та операцій
➤ Консультування з питань розробки та впровадження систем внутрішнього контролю та управління ризиками
➤ Консультування з питань застосування авторського права, передачі авторських прав, укладання ліцензійних договорів
➤ Реєстрація торгової марки
➤ Консультування з питань охорони авторських прав в Інтернеті та соціальних мережах
➤ Консультування з питань використання авторських творів у рекламних кампаніях, медіа-проектах та інших сферах
Підпишіться, щоб отримувати по електронній пошті оновлення про оголошення про нові продукти, спеціальні пропозиції, розпродажі та багато іншого.
